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                                                                                  万事博国际_深高速关于对深圳市水务筹划计划院增资的提醒性通告

                                                                                  作者:万事博国际  发布时间:2018-05-03 13:06  点击:8162

                                                                                    证券代码:600548 股票简称:深高速 通告编号:临 2017-015

                                                                                    深圳高速公路股份有限公司关于对深圳市水务筹划计划院增资的提醒性通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    重要内容提醒:

                                                                                    ● 投资标的:本公司拟以人民币 10.315 元/注册成本的价值认购深圳市水

                                                                                    务筹划计划院有限公司的新增注册成本人民币600万元,总投资金额人民币6,189万元。

                                                                                    ● 风险提醒:本次投资事项尚需经公示,以及经各投资方协商会谈后方可确定最终的投资金额和股权比例,存在不确定性,提示投资者存眷。

                                                                                    一、拟投资事项概述

                                                                                    1、根基环境

                                                                                    深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)克日参加了深圳连系产权买卖营业所(“深圳产权买卖营业所”)组织的“深圳市水务筹划计划院有限公司(“水规院”)增

                                                                                    资 50%股权项目”(“水规院增资项目”)的报名挂号和竞争性会谈。2017 年 4 月

                                                                                    6 日,本公司与深圳产权买卖营业所签定了《成交确认书》,确认本公司为水规院增

                                                                                    资项目标 A 类最终投资方,以人民币 6,189 万元的价钱认购水规院增资后注册资

                                                                                    本的 15%。本公司将在公示期满后与水规院及其股东签署《企业增资扩股协议》(“本次投资”)。水规院增资项目完成后,其注册成本将由人民币 2,000 万元增进至人民币 4,000 万元,本公司以人民币 10.315 元/注册成本的价值认购其新增

                                                                                    注册成本人民币 600 万元。

                                                                                    按照水规院增资项目标布置,本公司最终所投资的股权比例尚需按照各投资方会谈协商的功效方可确定,但最高不得高于水规院增资后注册成本的 30%,且每份注册成本的价值稳固。因此本公司现实投资金额不高出人民币 1.24 亿元。

                                                                                    2、董事会审议环境

                                                                                    制止本通告日,深圳国际控股有限公司(“深圳国际”)间接持有本公司

                                                                                    50.889%股份,而深圳市投资控股有限公司(“深圳投控”)持有深圳国际高出 40%

                                                                                    股份以及水规院 100%股权,因此,按照上海证券买卖营业所股票上市法则,水规院为本公司关联方,本次投资构本钱公司的关联买卖营业,但未到达须提交股东大会审议的尺度。

                                                                                    本公司于 2017 年 2 月 28 日召开第七届董事会第二十二次集会会议,审议通过了《关于参加深圳水规院增资扩股项目标议案》。在对该项议案举办表决时,在深圳国际团体(不包罗本团体)任职的董事胡伟、赵俊荣、谢日康及刘继均已回避表决,有关议案得到其他 8 名董事(包罗 4 名独立董事)的同等通过。有关详情请拜见本公司同日宣布的《第七届董事会第二十二次集会会议决策通告》。鉴于本公司参加竞争性会谈的报价上限等事项属于本公司姑且性贸易奥秘,为维护公司及股东好处,本公司已凭证《信息披露事宜打点制度》的相干划定布置了暂缓披露。

                                                                                    独立董事已在董事会召开前承认将有关议案提交董事会接头,并在董事会集会会议上就本次买卖营业的合规性及公正性颁发了独立意见。独立董事的结论性意见为:

                                                                                    董事会就关联买卖营业召集、召开集会会议的措施和进程以及表决布置切合有关法令、礼貌及本公司《公司章程》的划定;本次买卖营业是在本公司一般营业中按一样平常商务条款举办,买卖营业条款公正公道,切合本公司及股东的整体好处。

                                                                                    二、标的公司的根基环境

                                                                                    1、根基环境公司名称:深圳市水务筹划计划院有限公司;企业性子:有限责任公司(法人独资);创立日期:2008 年 4 月 3 日;注册地点:深圳市罗湖区宝安南路 3097

                                                                                    号洪涛大厦 12 楼;法定代表人:胡本雄;注册成本:人民币 2,,000 万元;首要

                                                                                    策划范畴:水利、市政、构筑及园林景观等工程的科研、咨询、勘测、丈量、计划;水利工程质量检测;水文水资源观测、污染管理办法运行处事;地质灾难管理工程勘查及计划;建树工程总承包及项目打点和相干的技能与打点处事等。

                                                                                    按照水规院果真的信息,水规院是中国最早开展水务一体化计划的综合性勘探计划机构,拥有水利行业、市政给排水、工程勘测综合、测绘等 7 项甲级天资,以国际化的先辈理念和优越的计划享誉业界,整体技能气力海内一流,是世界勘测计划 500 强和水利类勘测计划行业 50 强企业。

                                                                                    2、股东环境:

                                                                                    水规院为深圳市投资控股有限公司全资子公司。深圳投控为在深圳市注册创立的国有独资有限责任公司,注册地点:深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼;

                                                                                    注册成本:人民币 215.8 亿元;法定代表人:彭海斌;策划范畴:通过重组整合、成本运作和资产处理等本领,对全资、控股和参股企业的国有股权举办投资、运营和打点;在正当取得土地行使权范畴内从事房地产开拓策划营业;凭证市国资委要求举办政策性和计策性投资;为市属国有企业提供包管;市国资委授权开展的其他营业。

                                                                                    3、首要财政指标:

                                                                                    按照深圳产权买卖营业所日期为 2017 年 1 月 18 日的《深圳市水务筹划计划院有限公司增资 50%股权项目通告》(“项目通告”),水规院近期首要财政数据(经审计)如下:

                                                                                    单元:人民币元

                                                                                    2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 4 月 30 日

                                                                                    资产总额 257,102,819.18 314,635,715.53 284,867,664.68

                                                                                    欠债总额 136,149,205.64 176,353,119.62 146,405,689.34

                                                                                    资产净额 120,953,613.54 138,282,595.91 138,461,975.34

                                                                                    2014 年度 2015 年度 2016 年 1-4 月

                                                                                    业务收入 289,652,574.28 282,646,824.03 73,328,194.50

                                                                                    净利润 20,562,609.83 20,721,796.58 3,678,172.63

                                                                                    本公司将在《企业增资扩股协议》签署后按照水规院提供的信息进一步更新其首要财政数据。

                                                                                    三、报名挂号和竞争性会谈环境

                                                                                    1、报名挂号和竞争性会谈的根基环境

                                                                                    2017 年 1 月,深圳产权买卖营业所宣布了项目通告,深圳投控委托深圳产权交

                                                                                    易所披露珠规院增资信息,果真征集投资方。按照该通告,水规院增资将引进三类计谋投资者最多各一家,并配套实验打点层和焦点主干持股。计谋投资者分 A、

                                                                                    B、C 三类,认购的新增注册资天职别为人民币 600 万元、人民币 400 万元和人

                                                                                    民币 200 万元。打点层和焦点主干认购的新增注册成本为人民币 800 万元。假如

                                                                                    水规院的增资额获得全额认购,A、B、C 类计谋投资者及打点层和焦点主干于水规院的持股比例将别离为 15%、10%、5%及 20%。

                                                                                    水规院增资项目标挂牌价值为人民币 10.315 元/注册成本,打点层和焦点主干与计谋投资者增资价值沟通。

                                                                                    意向投资方该当在 2017 年 1 月 19 日至 2017 年 3 月 20 日时代,向深圳产权买卖营业所治理报名挂号手续。切合前提的意向投资方具备参加竞争性会谈的资格。

                                                                                    深圳产权买卖营业所组织会谈小组与各意向投资方举办竞争性会谈,并确定最终的投资方、增资价值及认购比例。

                                                                                    如因任何不行预见身分导致最终计谋投资者不敷三类,可能打点层和焦点主干现实购置不敷水规院增资后注册成本的 20%,不敷部门由参加水规院增资项目标计谋投资者按比例分派,但任一计谋投资者最高不得高于水规院增资后注册成本的 30%。

                                                                                    2、其他约定

                                                                                    (1)计谋投资者矜持有水规院股权之日起三年内,不得转让、质押所持所有或部门水规院的股权(依据司法构造或仲裁机构见效的讯断或仲裁裁决作出的除外);前述三年限期届满后,其若要转让或质押所持所有或部门水规院的股权,须经水规院股东会审议通过,股东会审议时,关联股东应回避表决。若水规院未来刊行上市,其理睬的限售期应为自水规院上市之日起不低于二十四个月,限售期满后其可按上市公司有关的法令礼貌处理。

                                                                                    (2)计谋投资者及其所节制的企业、着实际节制人及他们所节制的企业,不得从事水利行业的科研、咨询、计划等技能处奇迹务,不具备水利行业(或专业)计划天资,参加持股的计谋投资者之间不存在同等行感人相关,并理睬在将来水规院上市进程中,为满意相干部分对同业竞争的要求,与水规院举办营业重组或消除响应影响。

                                                                                    (3)计谋投资者本次增资资金来历正当,并需一次性以现金方法出资付出全额增资价款。

                                                                                    3、本公司的参加环境

                                                                                    本公司故意成为 A 类计谋投资者,在划定的时限内治理了报名挂号手续,

                                                                                    并在 2017 年 4 月 1 日参加了竞争性会谈。竞争性会谈的首要内容包罗投资者的

                                                                                    综合气力、运营资源、增资报价等,个中每份注册成本的报价不得低于项目公密告布的挂牌价值(人民币 10.315 元/注册成本)2017 年 4 月 6 日,本公司与深圳产权买卖营业所签定了《成交确认书》,确认本公司为水规院增资项目标 A 类最终投资方,以人民币 6,189 万元的价钱认购水规院增资后注册成本的 15%。增资价值为人民币 10.315 元/注册成本,与项目公密告布的挂牌价值同等。本公司将在公示期满后与水规院及其股东签署《企业增资扩股协议》,并另行披露协议的首要内容。

                                                                                    四、对上市公司的影响

                                                                                    以水情形管理、固废处理赏罚等为首要内容的大环保财富偏向是本公司新财富拓展的计谋性选择。本公司董事以为,水规院颠末多年成长,已成为具有多项水利和市政给排水行业甲级天资的综合性水务筹划计划院。本公司以公道的价值投资水规院,一方面可扩大本团体的环保营业,得到公道的投资回报;另一方面可以或许为本团体拓展水情形管理规模营业增补专业技能资源,发生协同效应。本公司参股水规院后,有机遇向水规院委派董事一名,为本团体蕴蓄环保行业的打点履历、作育环保规模的人才提供机会。

                                                                                    五、风险提醒

                                                                                    按照水规院增资项目标布置,本公司最终所投资的股权比例尚需按照各投资方会谈协商的功效方可确定,但最高不得高于水规院增资后注册成本的 30%,且每份注册成本的价值稳固。

                                                                                    另外,本次投资事项尚需经公示,并在公示期满后与水规院及其股东签署《企业增资扩股协议》后方可落实。

                                                                                    本公司将按照有关事项的盼望,实时推行信息披露任务,敬请投资者留意上述不确定性。

                                                                                    六、上网通告附件

                                                                                    1、独立董事事前承认的声明

                                                                                    2、独立董事意见特此通告深圳高速公路股份有限公司董事会

                                                                                    2017 年 4 月 6 日
                                                                                  责任编辑:cnfol001